Mauritius u vendos në listën gri të FATF në shkurt 2020 si pasojë e mangësive strategjike të identifikuara nga FATF në sistemin e saj AML/CFT.
A është Mauritius një vend me rrezik të lartë?
Në maj 2020, Komisioni Evropian (KE) e identifikoi Mauritiusin si një vend i tretë me rrezik të lartë me mangësi në Kundër Pastrimit të Parave dhe Kundër Financimit të Terrorizmit (AML/CFT) regjimit. … Përfshirja e Mauritius në listën e BE-së AML të vendeve të treta me rrezik të lartë (lista) u bë e zbatueshme më 1 tetor 2020.
Cilat shtete janë në listën FATF GREY?
Vendet e mëposhtme u rishikuan nga FATF që nga shkurti 2021: Shqipëria, Barbados, Botsvana, Kamboxhia, Ishujt Kajman, Gana, Xhamajka, Mauritius, Marok, Mianmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Uganda dhe ZimbabvePër këto vende, deklaratat e përditësuara janë dhënë më poshtë.
A është Mauritius në listën e zezë të BE?
Lista e zezë e BE-së u bë e aplikueshme më 1 tetor 2020. … Në shkurt 2020, Mauritius u vendos në 'listën gri' të FATF-së të juridiksioneve që i nënshtrohen monitorimit të shtuar. Vendosja në listën e zezë të BE-së ishte një pasojë e drejtpërdrejtë.
A është Mauritius një vend i caktuar?
Përcaktimi do të thotë se Mauritius tani konsiderohet si një vend që paraqet një mangësi strategjike në regjimin e tij AML dhe në këtë mënyrë paraqet kërcënim për sistemin financiar të BE-së. Në varësi të miratimit nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së, ndryshimi do të zbatohet më 1 tetor 2020.
