Metoda më e thjeshtë e bazuar në tregti është për të kthyer paratë në një mall. Trafikantët e drogës e bëjnë këtë duke blerë artikuj të tillë të shitur lehtësisht si rroba ose pajisje elektronike nga një kompani legjitime në SHBA dhe më pas duke i shitur artikujt në anën tjetër të kufirit për pesos.
Si i pastrojnë paratë shpërndarësit e drogës?
Më të zakonshmet janë vendosja, shtresimi dhe integrimi. Këto metoda përdoren zakonisht nga pastruesit për të pastruar fondet dhe asetet e tyre të paligjshme.
Cilat janë disa shembuj të pastrimit të parave?
Raste të zakonshme të përdorimit të pastrimit të parave
- Trafikimi i drogës. Trafiku i drogës është një biznes që kërkon shumë para. …
- Terrorizmi Ndërkombëtar dhe i Brendshëm. Për grupet terroriste të motivuara ideologjikisht, paratë janë një mjet për të arritur një qëllim. …
- Përvetësim. …
- Trafik armësh. …
- Raste të tjera përdorimi.
Si mund ta dalloni nëse dikush po pastron para?
Shenjat paralajmëruese përfshijnë transaksione të përsëritura në shuma pak më të vogla se $10, 000 ose nga njerëz të ndryshëm në të njëjtën ditë në një llogari, transferta të brendshme midis llogarive të ndjekura nga shpenzime të mëdha dhe false numrat e sigurimeve shoqërore.
Çfarë është pastrimi i parave me fjalë të thjeshta?
Pastrimi i parave është një proces që kriminelët përdorin në përpjekje për të fshehur burimin e paligjshëm të të ardhurave të tyre. Duke kaluar para përmes transfertave dhe transaksioneve komplekse, ose përmes një sërë biznesesh, paratë "pastrohet " nga origjina e tyre e paligjshme dhe bëhen të shfaqen si fitime të ligjshme biznesi.
