Integrimi Kjo fazë përfundimtare e pastrimit të parave i kthen me sukses të ashtuquajturat paratë 'të pastruara' në ekonomi. Pasi paratë të transferohen nga bizneset ose investimet legale, ose shtegu është bërë shumë i vështirë për t'u ndjekur, paratë më pas mund të vendosen në investime të mëdha.
Sa i pastër është pastrimi i parave?
Pastrimi i parave përfshin tre hapa bazë për të maskuar burimin e parave të fituara në mënyrë të paligjshme dhe për t'i bërë ato të përdorshme: vendosja, në të cilën paratë futen në sistemin financiar, zakonisht duke i ndarë ato në shumë depozita dhe investime të ndryshme; shtresim, në të cilin paratë përzihen për të krijuar distancë …
Cila fazë e pastrimit të parave është lehtësisht e dallueshme?
Është gjatë faza e vendosjes që pastruesit e parave janë më të rrezikuarit për t'u kapur. Kjo për faktin se vendosja e shumave të mëdha parash (cash) në sistemin legjitim financiar mund të ngrejë dyshime te zyrtarët.
Cilat janë tre fazat e pastrimit të parave?
Ka zakonisht dy ose tre faza të pastrimit:
- Vendosje.
- Layering.
- Integrimi / Nxjerrja.
A është faza e tretë e procesit të pastrimit të parave?
E treta e fazave të pastrimit të parave është 'integrimi' Paratë 'të pista' tani janë zhytur në ekonomi, për shembull nëpërmjet pasurive të paluajtshme. Pasi paratë e 'pista' të jenë vendosur dhe shtresuar, fondet do të integrohen përsëri në sistemin legjitim financiar si tender i 'ligjshëm'.
