Procesi i pastrimit të parave zakonisht përfshin tre hapa: vendosje, shtresim dhe integrim.
Si paratë Punimet e pastrimit
- Vendosja vendos "paratë e pista" në sistemin legjitim financiar.
- Shtesimi fsheh burimin e parave nëpërmjet një sërë transaksionesh dhe trukesh kontabiliteti.
Çfarë janë aktivitetet e pastrimit?
Pastrimi i parave është termi i përgjithshëm i përdorur për të përshkruar procesin me anë të të cilit kriminelët maskojnë pronësinë dhe kontrollin origjinal të të ardhurave të sjelljes kriminale duke i bërë këto të ardhura të duken si të ardhura nga një burim legjitim.
Cili është një shembull i pastrimit të parave?
Një shembull i pastrimit të parave përfshin atë që quhet smurfing ose strukturim Smurfing përfshin bërjen e depozitave të vogla të parave me kalimin e kohës në llogari. Kur ndodh kjo, zakonisht nuk ngjall dyshime, sepse depozitat nuk janë të mëdha. Një shembull tjetër i zakonshëm i jetës reale është përdorimi i subjekteve bankare alternative aziatike.
Cilat janë tre metodat e pastrimit të parave?
Procesi i pastrimit të parave ndodh më së shpeshti në tre faza kryesore: vendosje, shtresim dhe integrim.
Si mund të filloj pastrimin e parave?
Pastrimi i parave zakonisht përfshin tre hapa: I pari përfshin futjen e parave të gatshme në sistemin financiar me disa mjete ("vendosje"); e dyta përfshin kryerjen e transaksioneve financiare komplekse për të kamufluar burimin e paligjshëm të parave të gatshme ("shtresim"); dhe së fundi, përvetësimi i pasurisë së krijuar nga …
