marrëveshje, transaksioni nuk raportohet nga banka juaj dhe ju nuk do t'i përfshini ato shuma të tërhequra në totalet tuaja të grumbullimit. … Kjo nuk përfshin një transferim të fondeve me anë të çekut bankar, bankës, transfertës bankare ose urdhrit tjetër me shkrim që nuk përfshin transferimin fizik të monedhës.
A përfshini tërheqjet nga ATM në CTR?
Në mënyrë tipike, çdo tërheqje, depozitë, etj. e monedhës së kryer brenda një dite pune grumbullohet (përfshirë transaksionet me ATM) dhe raportohet në një CTR. Nëse transaksionet e kryera gjatë fundjavës konsiderohen të jenë në të njëjtën ditë pune, atëherë po, do të depozitohej një CTR.
A zbatohen kërkesat për raportimin e institucioneve financiare për transaksionet me ATM?
Po. Të gjitha transaksionet individuale që një institucion financiar ka njohuri se janë kryer nga ose në emër të të njëjtit person gjatë një dite të vetme pune duhet të grumbullohen. … Nëse shumat totale të debitit ose kredisë në para tejkalojnë 10,000 dollarë në një ditë pune, kërkohet një CTR.
Për çfarë transaksionesh duhet të bëhet një CTR?
Një raport i transaksionit valutor, ose CTR, është një raport i detyrueshëm që duhet të dorëzohet për transaksionet në monedhë që kalojnë 10,000$, si pjesë e kërkesave të bankës kundër pastrimit të parave.
Çfarë përfshihet në një raport CTR të transaksionit në monedhë)?
Një raport i transaksionit të monedhës (CTR) është një raport që institucionet financiare të SHBA-së u kërkohet të paraqesin në FinCEN për çdo depozitë, tërheqje, shkëmbim monedhe ose pagesë ose transfertë tjetër, nga, nëpërmjet ose te institucioni financiar që përfshin një transaksion në monedhë më shumë se 10,000 dollarë.
