Kursi është projektuar si një hyrje e gjerë në përputhje me FCPA dhe kundër korrupsionit. Është i përshtatshëm për stafi i linjës së parë dhe rolet që përballen me klientët, profesionistët e pajtueshmërisë, ose këdo që është i interesuar të kuptojë më mirë këtë ligj të rëndësishëm të krimit financiar.
Kush duhet të pajtohet me FCPA?
FCPA zbatohet për dy kategori të gjera personash: ata me lidhje formale me Shtetet e Bashkuara dhe ata që marrin masa për të çuar përpara një shkelje gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara. "Lëshuesit" dhe "shqetësimet e brendshme" të SHBA duhet t'i binden FCPA, edhe kur veprojnë jashtë vendit.
A kërkohet trajnim FCPA?
Duhet të ketë një program i fuqishëm trajnimi dhe edukimi për të gjithë punonjësit, duke përfshirë menaxhmentin, konsulentët, agjentët dhe partnerët, në lidhje me kërkesat e FCPA.… Përpjekjet e kujdesit të duhur duhet të jenë efektive në mënyrë që të hetohen partnerët, konsulentët dhe agjentët e mundshëm.
Për cilat kompani aplikohet FCPA?
I miratuar në 1977 dhe i ndryshuar në 1998, dispozitat kundër ryshfetit të FCPA zbatohen për "shqetësimet e brendshme". Kjo do të thotë, FCPA zbatohet për çdo korporatë, partneritet, shoqatë, mirëbesim, organizatë e pa inkorporuar ose pronësi e vetme me vendin e saj kryesor të biznesit në Shtetet e Bashkuara, ose të organizuar sipas ligjit të SHBA.
A vlen FCPA vetëm për amerikanët?
FCPA zbatohet për çdo person që ka një shkallë të caktuar lidhjeje me Shtetet e Bashkuara dhe angazhohet në praktika korruptive jashtë vendit, si dhe për bizneset amerikane, korporatat e huaja që tregtojnë letra me vlerë në SHBA, shtetasit amerikanë, qytetarët dhe banorët që veprojnë në mbështetje të një praktike korruptive të huaj, nëse …
